10. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2012

Eine Auswahl der Themen:
Internationale Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung

• 20 Jahre Bekämpfung der organisierten Kriminalität durch Geldwäschebekämpfung – Rückblick und Ausblick
• Geldwäsche-Bekämpfung in der Türkei
• Konsequenzen für Kreditinstitute aus der FATF-Erklärung vom 16. Februar 2012

Geldwäsche-Bekämpfung in Deutschland

• Die Überarbeitung der FATF-Grundsätze
• Aktuelle aufsichtsrechtliche Anforderungen
• Die Identifizierung und der wirtschaftlich Berechtigte – eine Synopse europäischer Praxis
• Die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aus Sicht des BKA/FIU
• Datenschutzrechtliche Anforderungen beim neuen GWG
• Die Psychologie des Betrügers: Wie erkenne ich den Betrüger?
• 12 Workshops zur Wahl

Legt man § 261 StGB zugrunde, so gibt es die Geldwäschebekämpfung in Deutschland seit 20 Jahren. Welche
Wirkung hat dieses Instrument in der Bekämpfung der organisierten Kriminalität gezeigt? Was kann noch
erreicht werden? Für den Leitvortrag zu diesem "Jubiläum" konnten wir den ehemaligen Innensenator a.D.
RA Dr. Ehrhart Körting als Experten für innen- und rechtspolitische Fragen gewinnen.

Nach dem Blick auf die USA und Russland in den Vorjahren werden wir uns diesmal der Bekämpfung
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Türkei und mit Bezügen zur Türkei widmen. Es ist
uns gelungen, für die Fachvorträge ausgewählte Experten zu gewinnen. Hochinteressante Beiträge zu
gesellschaftspolitischen wie auch wirtschaftlichen Hintergründen erwarten wir u. a. vom Präsidenten der
Deutsch-Türkischen Industrie- und Handelskammer, Prof. Metin Sagmanli.

Der zweite Tag ist der Entwicklung des Aufsichtsrechts, aber auch ausgewählten Fachthemen vorbehalten.
Neben der bewährten Form der Diskussion der Verbandsvertreter aus DSGV, BdB, BVR und VÖB wurden für
die Vorträge Themen ausgewählt, die einen hohen Neuigkeits- und Nutzwert für die Praxis haben.

Auch hier gehen wir interdisziplinär vor, indem z. B. die "Psychologie des Betrügers" und Merkmale des
Erkennens aus psychologischer Sicht dargestellt werden. Weitere Vorträge und 12 Workshops am dritten
Tag runden das Programm ab.

Wir freuen uns, Ihnen im Laufe dieses Kongresses viele interessante Informationen liefern zu können. Für
Ihre Praxis als Geldwäschebeauftragter, Vorstand, Vorstandssekretär einer Rechtsabteilung oder prüfender
Innenrevisor wird es eine spannende Veranstaltung!

Wir führen den 10. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2012 in Kooperation mit BankersCampus durch.