21. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

Vorankündigung für Ihre rechtzeitige Terminplanung

• FIU D: Operation Chacunda: Wie die FIU Geldwäschemethoden in großem Stil erkennt
• FIU LUX: Herausforderungen im Zusammenhang mit Geldwäschenetzwerken
• FIU A: Vortatenschwerpunkt digitaler Betrug: lernen, verstehen, abwenden
• FIU FL: Sanktionsumgehung durch Vermittlungsgeschäfte
• A: Trade Based Money Laundering im Praxisfokus
• FIU CH: »Devil´s advocates« – Anwälte als (professionelle) Geldwäscher
• … und weitere Themen

Auch im 21. Jahr der Tagung beleuchten die Referierenden die neuesten Entwicklungen und Herausforderungen in der Geldwäschebekämpfung mit Fokus auf den Ländern Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg.

Im Fokus steht ein praxisnaher Austausch sowie ein umfassendes Update zu relevanten Themen. Die Tagung bietet zudem die Möglichkeit für intensives Netzwerken über Landesgrenzen hinweg, um gemeinsame Lösungsansätze zu erarbeiten.

Es gibt attraktive Rabatte bei gleichzeitiger Buchung mit den beiden Seminaren zur Internet-Recherche (Grundlagen- und Aufbau-Seminar) im selben Hotel an den Folgetagen – auch durch unterschiedliche Teilnehmende aus einem Institut.