21. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

• FIU D: Operation Chacunda: Wie die FIU Geldwäschemethoden in großem Stil erkennt
• FIU LUX: Herausforderungen im Zusammenhang mit Geldwäschenetzwerken
• FIU CH: »Devil´s advocates« – Anwälte als (professionelle) Geldwäscher
• D: Risikoszenarien möglicher Sanktionsumgehungen
• A: Trade Based Money Laundering im Praxisfokus
• FIU FL: Aktuelles aus der FIU - Praxisfälle und Weiteres
• FIU A: Vortatenschwerpunkt digitaler Betrug: lernen, verstehen, abwenden

Auch im 21. Jahr der Tagung beleuchten die Referierenden die neuesten Entwicklungen und Herausforderungen in der Geldwäschebekämpfung mit Fokus auf den Ländern Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg.

Im Fokus steht ein praxisnaher Austausch sowie ein umfassendes Update zu relevanten Themen. Die Tagung bietet zudem die Möglichkeit für intensives Netzwerken über Landesgrenzen hinweg, um gemeinsame Lösungsansätze zu erarbeiten.

Es gibt attraktive Rabatte bei gleichzeitiger Buchung mit den beiden Seminaren zur Internet-Recherche (Grundlagen- und Aufbau-Seminar) im selben Hotel an den Folgetagen – auch durch unterschiedliche Teilnehmende aus einem Institut.

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