22. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

• Die neue EU-AML-VO und ihre Auswirkungen
• Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Sanktionen 
• Update zu den Russland-Sanktionen 
• Sanktionen-Updates – ein Praxisbericht 
• Aktuelles aus der FIU 
• Aktuelles aus der BaFin 
• Geldwäsche bei Zwangsversteigerungen
• Agilität der Geldwäscher im Immobiliensektor – Typologien und Fallbeispiele anhand Hawala- & Chinese-Underground Banking und der Clan-Kriminalität
• Erfahrungsbericht über eine 44er Prüfung einer registrierten KVG

Die Herausforderungen und Pflichten für Geldwäschebeauftragte sind vielfältig und ständig im Wandel. Welche aktuellen Themen und Entwicklungen stehen 2024 im Mittelpunkt? Wo können Sie Ihre Fragen an fachkundige Experten richten und sich mit Kolleginnen und Kollegen austauschen? Die Antwort lautet: Beim Geldwäsche-Kongress 2024 – hier gibt es viele gute Gründe, dabei zu sein.

Wir freuen uns, Ihnen unseren 22. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung anzukündigen, den wir wie gewohnt in Zusammenarbeit mit BankersCampus und der Bankenakademie des BdB e.V. veranstalten. Auch in diesem Jahr bieten wir Ihnen ein interessantes, abwechslungsreiches und vor allem aktuelles Programm.

Erleben Sie spannende Vorträge, eine engagierte Podiumsdiskussion und praxisnahe Workshops zu hochaktuellen Themen. Das vollständige Tagungsprogramm lassen wir Ihnen in Kürze zukommen.

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