Die EU-AML-VO und ihre Auswirkungen

Nightmare EU-AML-VO? Eine frühe Analyse lohnt sich!

• Allgemeines und Hintergrund
• Die System der Sorgfaltspflichten nach der EU-AML-VO
• Das Verdachtsmeldewesen
• Bußgelder und sonstige Maßnahmen bei Verstößen

Das Seminar bietet einen umfassenden Einblick in das neue EU-AML-Paket, das aufgrund wachsender Herausforderungen im Bereich der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entwickelt wurde. Es werden die Anlässe für dieses Paket sowie seine Bestandteile diskutiert. Dies ist entscheidend für Mitarbeitende, die in den Bereichen Finanzen, Compliance und Recht tätig sind.

Erhalten Sie Einblicke in die künftige Aufsichtsstruktur im Bereich der ML-/TF-Prävention und lernen Sie die AMLA sowie ihre Aufgaben kennen. Vertiefen Sie Ihr Verständnis für Regulatory Technical Standards und analysieren Sie die Vermischung von AML- und Sanktionsrecht in der Verordnung sowie deren Auswirkungen.

Im Fokus stehen auch die Sorgfaltspflichten nach der EU-AML-VO, einschließlich vereinfachter und verstärkter Maßnahmen sowie des Verdachtsmeldewesens. Außerdem werden Themen wie Outsourcing, Risikomanagement und mögliche Bußgelder im Überblick behandelt.