Auslagerung geldwäscherelevanter Funktionen und Aufgaben

• Pflichterfüllung bei der Auslagerung geldwäscherelevanter Funktionen und Aufgaben
• Umsetzung im Risikomanagement: Wesentlichkeitsbetrachtung und Geldwäsche-Risikoanalyse
• Anzeigepflichten bei der Auslagerung geldwäscherelevanter Aufgaben
• Aus der Prüfungspraxis: typische Prüfungsfeststellungen und wie Sie sie vermeiden

Für das Management der Geldwäscherisiken zeichnet der Geldwäschebeauftragte verantwortlich, um die Auslagerungsrisiken kümmert sich das zentrale Auslagerungsmanagement. Ist es wirklich so einfach? Leider nicht.

Die aufsichtsrechtlichen Vorgaben aus GwG, AuAs, EBA-Leitlinien und den gesetzlichen Regelungen der Finanzinstitute weisen viele Schnittmengen der beiden Fachgebiete Geldwäscheprävention und Auslagerungsmanagement auf, die Herausforderungen für die institutsinternen Prozesse und beide Fachbereiche bereithalten.

Erarbeiten Sie sich in diesem Online-Seminar einen kompakten Überblick über die zentralen Regelungen sowie die kommenden Neuerungen im Zusammenhang mit der Auslagerung der geldwäscherelevanten Funktionen. Sie erhalten wertvolle Praxistipps und Einblicke in die Prüfungsansätze. Profitieren Sie von der außergewöhnlichen Expertise des erfahrenen Dozenten und vom Erfahrungsaustausch mit anderen Praktikern.