Neues rund um die Verdachtsmeldung – Wichtige Entwicklungen im Überblick

• Ausgangslage und Kritik der FATF im Rahmen der Deutschlandprüfung
• Das negative Typologiepapier der FIU und seine Weiterentwicklung
• Auswirkungen des Gesetzes zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der FIU auf die Arbeitsweise der FIU
• Das (geplante) Rundschreiben zur Auslegung des Begriffs der Unverzüglichkeit der Verdachtsmeldung
• Ausblick: Das Verdachtsmeldewesen unter der VO (EU) 2024 /1624

Diese Schulung gibt einen Überblick über wichtige Entwicklungen zum Thema Verdachtsmeldung. Ausgehend von einer Analyse des Ist-Zustands und der Einwertung seitens der FATF im Rahmen der letzten Prüfung von Deutschland gibt diese Schulung einen Überblick über aktuelle Änderungen und den möglichen Auswirkungen auf die Verdachtsfallbearbeitung beziehungsweise die Meldepflicht nach § 43 GwG.

Dazu gehören neben dem negativen Typologiepapier der FIU auch etwaige Auswirkungen durch das Gesetz zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der FIU oder das (geplante) Rundschreiben der BaFin zur Auslegung des Begriffs der Unverzüglichkeit sowie der neue Auslegungsansatz der BaFin in Bezug auf § 46 GwG. Das Kurzseminar schließt mit einem Ausblick auf die wesentlichen Änderungen im Bereich der Verdachtsmeldung durch die EU-AML-Verordnung vom 31. Mai 2024.

Wissenswertes
Der richtige Umgang mit der Verpflichtung zur unverzüglichen Abgabe der Geldwäscheverdachtsmeldung ist bereits heute nicht wirklich einfach. Geldwäsche- Beauftragte erscheinen zunehmend verunsichert, die Zahl der Verdachtsmeldungen ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Die Gründe dafür sind vielfältig und die FATF hat im Rahmen der letzten Deutschlandprüfung diverse Handlungsempfehlungen ausgesprochen.

FIU und auch der Gesetzgeber haben diverse Initiativen und Gesetzgebungsverfahren FIU, die BaFin und auch der Gesetzgeber haben diverse Initiativen und neue Gesetzgebung auf den Weg gebracht, die mehr oder weniger Auswirkungen auf die Verdachtsmeldung haben werden. Das Kurzseminar gibt einen Überblick über wichtige Veränderungen und bezieht auch die künftigen Veränderungen aus der EUAML- Verordnung vom 31. Mai 2024 mit ein.