Der FATF-Länderbericht 2022

Auswirkungen für Geldwäsche-Verpflichtete

• Ergebnisse für Deutschland im Kontext
• Der "Lindner-Plan"
• FIU, Verdachtsmeldewesen und Strafverfolgung
• Auswirkungen auf einzelne Sektoren
• Transparenz und wirtschaftlich Berechtigte
• Terrorismusfinanzierung
• Nutzung von Artificial Intelligence & Co.

Dieses Seminar erläutert die Ergebnisse des Prüfberichts der FATF auf EU und Deutschland und behandelt mögliche Auswirkungen auf die Geldwäscheprävention bei den Verpflichteten. Sie erhalten einen intensiven Einblick in die aus den Ergebnissen abzuleitenden Handlungsfelder, insbesondere für Compliance- und Anti-Money- Laundering/Terrorismusfinanzierung.