Hawala: Geldwäscherisiken und Präventions-Guidelines

• Definition, Ursachen, Verbreitung
• Hawala-Risiken
• Typische Anbieter und Nutzer (Indizien und Typologien)
• Praktische Umsetzung (Präventions-Guidelines)
• Diskussion und Fragen

Ziel des Seminars ist es:

• Hawala zu verstehen
• Einen Eindruck vom typischen Hawala-Anbieter zu erhalten und zu verstehen, wie verdächtige Aktivitäten/ Personen erkannt werden können.

Nach dem Besuch des Webinars…

• …können Sie Ihr Risikomanagement hinsichtlich der besonderen Gefahren des Hawala-Banking konkretisieren.
• …haben Sie einen Überblick zu den gängigen Typologie- und Guidance-Dokumenten der relevanten Behörden.
• …können Sie Ihre Sicherungsmaßnahmen, Indizien und Szenarien zur Überwachung der Geschäftsbeziehungen im Hinblick auf Hawala-Risiken gezielt überprüfen und ergänzen.