Financial Crime-Risiken im Trade Finance

Trade-based Money Laundering & Wirtschaftssanktionen

• Aktuelle nationale Entwicklungen: BaFin, BAFA, Deutsche Bundesbank
• Erwartungen internationaler Organisationen und Behörden
• Umsetzung in der Praxis: Risikomanagement, Prüfungsschritte und red flag, Einsatz von Screening & Filter-Systemen

Die Referenten dieses Online-Seminars stellen Ihnen die nationalen und internationalen Vorschriften, Anforderungen sowie Guidance vor. Sie machen Sie mit relevanten Red Flags in Bezug auf Geldwäscheprävention und Wirtschaftssanktionen vertraut und zeigen Ihnen wichtige prozessuale und technische Lösungsschritte für die Compliance- Praxis auf.

Nach dem Besuch des Seminars

• …kennen Sie die aktuellen Anforderungen und Erwartungen der Aufsichtsbehörden im Hinblick auf das Trade-Finance-Geschäft,
• …erkennen Sie Red Flags im Trade- Finance-Geschäft,
• …wissen Sie, wie Sie Ihre Erste Verteidigungslinie in die Prüfungen einbeziehen sollten,
• …können Sie Ihre Partner-Screening- und Transaktions-Filtering-Verfahren und -systeme angemessener einsetzen,
• …gestalten Sie das institutsspezifische Geldwäsche- und Sanktions/ Embargo-Risikomanagement effektiver.