Round Table: Geldwäscheprävention & Glücksspiel

Austausch für Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Glücksspielveranstalter

• Vorstellung der Geldwäscheprävention im Glücksspielbereich
• Umsetzung der Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden im Glücksspielbereich
• Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Hochrisikokunden
• Zahlungswege gem. ZAG
• Wie können Banken Geldwäsche im Glücksspielbereich erkennen?

Dieser Round Table richtet sich an alle für Geldwäscheprävention Verantwortlichen und Zuständigen der Glücksspielbranche und der Finanzbranche, deren Geschäftspartner Veranstalter oder Vermittler von Glücksspielen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GwG sind.

Er soll aufzeigen, welche gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften die Verpflichteten des GwG aus der Glücksspielbranche analog den Verpflichteten des GwG aus der Finanzbranche einzuhalten haben. Ziel ist, ein gegenseitiges Verständnis zu erreichen. Entsprechend soll dieser Round-Table die Möglichkeit bieten, zu diskutieren und sich auszutauschen.

Gestalten Sie die Schwerpunkte des Round Table zu Ihrem eigenen Nutzen mit! Reichen Sie vorab Ihre individuellen Fragen und Anliegen (E-Mail: roundtable@akad-hd.de) für die Round Table-Diskussion ein und diskutieren Sie diese mit Fachkollegen und den Referenten. Für die Diskussion steht ausreichend viel Zeit zur Verfügung!