Geldwäsche aktuell

Neue und geplante gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen –
Wie könnte ein abgestimmter Implementierungsprozess aussehen?

• (Geplante) Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Neuregelungen: – Neufassung des § 261 StGB – Geplantes Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz Geldwäsche (TraFinG Gw) – Geplantes Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität (FISG) – Geplantes Gesetz zur Steuervermeidung und unfairem Steuerwettbewerb (Steueroasen-Abwehrgesetz - StAbwG) – Liste der nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiete (sog. Schwarze Liste)
• BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA´s) – Besonderer Teil: Kreditinstitute
• Anforderungen durch den Aktionsplan der EU-Kommission

Das Seminar zeigt auf, wie eine abgestimmte Implementierung der (geplanten) gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Neuerungen bei den Verpflichteten aussehen könnte, welche Abhängigkeiten hierbei zu beachten sind und in welcher zeitlichen Reihenfolge die Einführung sinnvollerweise erfolgen sollte, um Mehrkosten und Ineffizienzen zu vermeiden.