17. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
- Mit den jüngsten Entwicklungen im Bereich der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und ihrer Bekämpfung
- Mit Experten aus BMF, AA, BaFin, FIU, EBA und UNODC
- Mit über 20 Vorträgen und vier Podiumsdiskussionen, Workshops und Knowledge-Cafés
- Mit Referenten aus den USA, Frankreich, Großbritannien, Litauen, Österreich und Deutschland
Da wir in Potsdam die Kapazitätsgrenze des Kongress-Saals erreicht hatten, wird der 17. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung nun erstmals im Zentrum von Berlin stattfinden.
Der Kongress findet im Mercure Hotel MOA Berlin statt. Ein alternatives Abrufkontingent haben wir im Wyndham Garden Berlin Mitte Hotel für Sie reserviert. Aufgrund der Messezeit in Berlin und mengenmäßig begrenzter und gestaffelt verfallender Kontingente raten wir Ihnen zu einer frühzeitigen Buchung. Die U9 verbindet beide Häuser.
Referenten
President, Europe & UK, Middle East and Africa
CHRISTIE‘S
London
AML Adviser, Cybercrime & AML Section
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Wien
Ministerialrat a.D.
Mafia? Nein danke! e.V.
Berlin
Geschäftsbereich Recht
Bundesverband deutscher Banken e.V. (BdB)
Berlin
Abteilungsdirektorin in der Abteilung Recht und Steuern
DSGV Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.
Berlin
Group Head Financial Sanctions Compliance, Stv. GW-Beauftragter/TF
Raiffeisen Bank International AG
Wien
Head of Anti Financial Crime Private & Commercial Bank
Deutsche Bank AG
Frankfurt/Main
Partner
CMS Hasche Sigle
Frankfurt/Main
Referent Geldwäschebekämpfung
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR)
Berlin
Stv. GW-Beauftragter, Head of Anti Money Laundering
UniCredit Bank AG
München
Unterabteilungsleiter VII A, (inkl. Referate für Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungs-Bekämpfung)
Bundesministerium der Finanzen
Berlin
Exekutivdirektor Abwicklung
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Bonn
Referentin und Trainerin für AML/CFT
vorm. FIU Österreich
Wien
Beauftragter für Technologiepolitik, Handels-, Finanz- und Sanktionspolitik
Auswärtiges Amt
Berlin
Geldwäsche- und Compliancebeauftragte
Mittelbrandenburgische Sparkasse
Potsdam
Leiter Steuern & Rechnungslegung
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR)
Berlin
Institute for Compliance and Quality Management AG
Zürich
Fachanwalt für Strafrecht
WESSING & PARTNER Rechtsanwälte
Düsseldorf
Nationale Gesetzgebung für Geldwäschebekämpfung (Finanzsektor) & Transparenzregister
Bundesministerium der Finanzen
Berlin