Web-Based Training: Prävention von Geldwäsche und Betrug am 01.01.2024

In Kooperation mit:

Die jährliche Mitarbeiter-Schulung GwG als E-Learning
Inklusive revisionsfester Dokumentation & Update Garantie

Modul 1 – Basis-Wissen

• Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• Verhalten bei Vedachtsfällen
• Folgen bei Verstößen und Aufgaben des/der GwB
• Betrugsprävention

Modul 2 – Vertiefung: Privatkundenberatung

• Sorgfaltspflichten
• Legitimation und Überprüfung des PEP – Status
• Ermittlung des wB

Modul 3 – Vertiefung: Geschäftskundenberatung

• Sorgfaltspflichten
• Legitimation und Überprüfung des PEP – Status
• Ermittlung des wB

Mit diesem WBT ergänzen Sie wirkungsvoll und abwechslungsreich die Unterweisung Ihrer Mitarbeiter und sensibilisieren sie für das Thema Geldwäsche- und Betrugsprävention.

Mit diesem WBT schulen Sie Ihre Mitarbeiter in der Bedeutung und den Neuerungen des Themas - und zwar nachweislich mit Zertifikat: Inklusive revisionssicherer Dokumentation der geleisteten Lerneinheiten.

Ihre Mitarbeiter bearbeiten die Inhalte des Web Based Training direkt an ihrem Arbeitsplatz. Die Bearbeitung kann unterbrochen und jederzeit fortgesetzt werden. Das System registriert den jeweils aktuellen Bearbeitungsstand. Dieses WBT gliedert sich in drei Lernmodule, die einzeln über einen Wissenscheck abgeschlossen werden können.

Ziel der Module ist es, ein breites Basis-Wissen zum Thema Geldwäscheprävention zu vermitteln. Die Sorgfaltspflichten bei Begründung einer Geschäftsbeziehung und bei bestimmten Transaktionen außerhalb einer bestehenden Geschäftsbeziehung sowie das korrekte Verhalten im Verdachtsfall werden anschaulich dargestellt. Durch die interaktive Bearbeitung lernen die Mitarbeiter:innen, ihr theoretisches Wissen in die Praxis umzusetzen. Anhand von zahlreichen Fallbeispielen werden die Beschäftigten sensibilisiert, verdächtige Transaktionen zu erkennen. Vorhandene Kenntnisse werden auf diese Weise gezielt dokumentiert. Nach erfolgreicher Bearbeitung erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat, so dass die Nachweispflicht unkompliziert erfüllt werden kann.

Lizenz und Preise
Jährliche Lizenz Startpreis ab EUR 348,– (zzgl. gesetzl. Ust.)

Für mehrere User bei abteilungsübergreifender oder institutsweiter Nutzung. Der endgültige Preis ist abhängig von der Anzahl der Mitarbeiter bzw. der Bilanzsumme zzgl. einmaliger Einrichtungspauschale.

Die Laufzeit einer Lizenz beträgt 12 Monate. Die Lizenz verlängert sich um ein Jahr und kann mit einer Frist von drei Monaten zum Vertragsende gekündigt werden.

Nach Buchungseingang erhalten Sie innerhalb von wenigen Tagen die Rechnung/Anmeldebestätigung sowie die Login-Daten von unserem Kooperationspartner DZ CompliancePartner

Das sollten Sie noch wissen
Technische Voraussetzungen:
Es ist keine Installation eines Programms erforderlich, lediglich der Aufruf einer entsprechenden URL. Alle User benötigen einen Computer mit Internet- Zugang und Browser (unsere Empfehlung Firefox) ohne Einschränkungen bzgl. Java- Script. Pop-ups müssen erlaubt sein. Arbeiten Sie über eine Citrix-Anbindung? Dort akzeptiert der Browser oft keine Cookies, diese werden allerdings zur Anmeldung benötigt. Verwenden Sie einen lokalen Browser.

Fragen? Beratung?
Ihre Fragen zum WBT Sachkunde kompakt:
Geldwäsche- und Betrugsprävention beantworte ich Ihnen gern.

Carolina Menges
Tel.: 06221/65033-33
c.menges@akademie-heidelberg.de