Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention am 20.10.2011

Die Themen Betrug und Wirtschaftskriminalität haben in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung  gewonnen, da die entstandenen Schäden für die Kreditwirtschaft stetig angewachsen sind. Neben den materiellen Schäden drohen Kreditinstituten v.a. auch Reputationsrisiken.

Somit ist die Verhinderung und  Bekämpfung von betrügerischen Handlungen und Wirtschaftskriminalität in den Instituten von hoher Bedeutung. Nach § 25a Abs. 1 und § 25c Abs. 1 KWG sind Kreditinstitute angehalten, durch die Schaffung angemessener geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme sowie Kontrollen strafbare Handlungen zu Lasten der Institute bereits im Vorfeld zu verhindern. Durch eine effiziente Abwehr von Finanzbetrug kann auch ein sehr effektiver Ertragsbeitrag durch die Vermeidung von Risiko- bzw. Schadensersatzkosten geleistet werden.

Es ist zu erwarten, dass der Gesetzgeber die Anforderung in nächster Zeit konkretisiert. Somit werden die Wirtschaftsprüfer die Betrugsbekämpfung nunmehr ähnlich intensiv prüfen, wie schon die  Geldwäschebekämpfung.

Bereiten Sie sich rechtzeitig vor:

• Hinweise zur Erstellung der Betrugs-Gefährdungsanalyse
• Sie erhalten den Überblick über die in Betracht kommenden Straftaten und Risiken
• Lernen Sie die Bedeutung der Ordnungswidrigkeiten kennen
• Methodik der Prävention
• Datenschutz und Arbeitsrecht − was ist erlaubt, was nicht?
• Wie muss, wie darf intern ermittelt werden?
• Ermittlungen und Datenschutz

Das Referententeam stellt Ihnen die Thematik sowohl aus dem Blickwinkel der Kreditwirtschaft sowie aus der Sicht des Beraters dar. Nutzen Sie die Gelegenheit während des intensiven Gesprächs und im  Dialog mit den Referenten Ihre persönlichen Fragen zu klären! Gerne können Sie Ihre Fragen schon  vorab per Telefax an 06221/65033-69 einreichen.