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Zu KYC (Know Your Customer) gehört, sich anhand der vorgelegten Aufenthaltstitel davon zu überzeugen, dass Sie es auch tatsächlich mit einer „legal“ aufhältigen Person zu tun haben.

Aufgrund gestiegener Auslagerungsrisiken – insbesondere im Bereich der IKT-Dienstleistungen – hat die Aufsicht die regulatorischen Anforderungen (MaRisk, BAIT, EBA-Outsourcing-Anforderungen, DORA)

Die MaRisk stellen verschärfte Anforderungen an den ILAAP und dessen Prüfung. In der CRD-Eigenkapitalrichtlinie und den EBA-Leitlinien zum SREP spielt der ILAAP ebenfalls eine wichtige Rolle.

Die IT-Risiken der Banken und Sparkassen haben deutlich zugenommen. Als Reaktion darauf hat die Bankenaufsicht ihre IT-Prüfungen spürbar intensiviert und ausgeweitet.