Fachreferent*in KYC

Qualifizierung für Geldwäsche-Verantwortliche und alle im KYC-Bereich Tätigen

Nutzen Sie den modularen Lehrgang Fachreferent*in KYC für Ihre fachliche Weiterbildung im Themengebiet KYC

Das Konzept

Sie nehmen innerhalb von 12 Monaten an fünf Weiterbildungen im Themenbereich KYC teil. Dabei geben Ihnen die drei Pflicht-Module einen umfassenden Einblick in die essentiellen Aspekte. Die anderen beiden Module wählen Sie individuell nach Ihren Interessen aus. Eine Online-Prüfung sowie ein qualifizierendes Zertifikat schließen den Qualifikationslehrgang Fachreferent*in KYC ab.

• Einstieg jederzeit möglich – hohe Flexibilität
• Optimaler Nutzen dank individueller Auswahl

Ihr persönlicher Nutzen

• Sie erhalten eine umfassende und aktuelle Basis im Themenbereich KYC
• Wahlmodule bieten Gelegenheit, sich auch über Themen außerhalb des unmittelbaren Tätigkeitsschwerpunkts zu qualifizieren
• Sie erhalten ein qualifizierendes Zertifikat zum erfolgreichen Ausbildungsabschluss als Fachreferent*in KYC

Wie profitieren Sie und Ihr Institut von diesem modularen Qualifikationslehrgang?

• Ihr Unternehmen spart erheblich gegenüber einzelner Veranstaltungsbuchungen
• Sie sind auf neuestem Stand und bringen aktuelles Know-how ein
• Sie erfüllen die erhöhten fachlichen Anforderungen des EU-Geldwäschepakets im Bereich KYC und decken die geforderten erweiterten Schulungspflichten ab

Lehrgangsgebühr
Die Gebühr für den modularen Qualifikationslehrgang Fachreferent*in KYC beträgt EUR 1.980,- (zzgl. gesetzl. USt.). Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme

an den drei Pflichtmodulen und den gebuchten Wahlmodulen. Sie erhalten dazu jeweils die umfangreichen Dokumentationen zum Download, die Teilnahmezertifikate aller Module, die Teilnahme an der Lernerfolgskontrolle sowie das qualifizierende Zertifikat.

Modularer Lehrgang zum Financial Fachreferent*in KYC – das Angebot: 
Die drei Pflichtmodule:

wB-Ermittlung nach GwG

Vertiefung – wirtschaftlich Berechtigte und Transparenzregister

KYC und KYB: Geschäftspartnerüberprüfungen und Risikoeinstufung

und zusätzlich zwei Module Ihrer Wahl aus unserem umfangreichen Programm zu KYC.

Zum Beispiel

Besonders empfehlenswert:

KYC Spezial: Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

KYC Spezial: Umgang mit Aufenthaltstiteln nach dem Zuwanderungsrecht

Präsenz-Seminar: Transparenzregister und Ermittlung des*der wirtschaftlich Berechtigten

Bei Buchung dieses Wahlmoduls erhöht sich die Gebühr um 300 Euro, es handelt sich um eine Präsenz-Veranstaltung.

KYC und Geschäftspartnerüberwachung in der Praxis

Mittelherkunftsprüfung bei Kundentransaktionen

Geldwäscheprävention und Datenschutz

Verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem GwG: PePs und auffällige Transaktionen

Terrorismusfinanzierung und Hawala

Weitere Wahlmodule finden Sie hier auf unserer Website!

Durch einen Klick auf die o.g. Module erhalten Sie Informationen zu den jeweiligen Schulungen: Termine, Inhalte und Dozenten.

Weitere Infos und Beratung? Gern!

Der Lehrgang ist so individuell, dass ich Sie gerne persönlich berate. Rufen Sie mich an oder mailen Sie mir:
RA’in Carolina S. Menges
Tel.: 06221/65033-33
E-Mail: c.menges@akademie-heidelberg.de

Ablauf der Lernerfolgskontrolle

Nach dem Absolvieren aller Module, erhalten Sie von uns den Zugangslink zur Prüfungs-Plattform. Ab dem Zeitpunkt, ab dem Sie die Lernerfolgskontrolle das erste Mal aktiviert haben, steht Ihnen der Zugang für 4 Wochen zur Verfügung.

Die Fragen betreffen nur die Themen der Pflichtmodule. Es sind Multiple-Choice und Offene Fragen. Sie können die Fragen so oft wiederholen (hin und her switchen) wie Sie möchten; Auch ein zwischenzeitliches Pausieren ist möglich.
Wenn Sie das Gefühl haben jetzt sind alle Fragen richtig, dann klicken Sie auf „Absenden“. Nachdem wir Ihre Antworten ausgewertet und kontrolliert haben erhalten Sie das Ergebnis. Wenn mehr als 75% der Fragen richtig beantwortet sind, erhalten Sie das Zertifikat, dass Sie als Fachreferent*in KYC ausweist.

Die Lernerfolgskontrolle wird fachlich und didaktisch kuratiert von Till Komma, Maître en Droit, Counsel, Rechtsanwalt bei CMS Hasche Sigle in Frankfurt/Main.