3. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

• FIU D: Geldwäschebekämpfung in Deutschland: Ein Überblick
• Geldwäsche-Bekämpfung bei Steuer-Delikten – Verhältnis EU-Schweiz
• Sechs Jahre FIU Liechtenstein: Erfahrungen, Entwicklungen und Erwartungen
• Das Anzeigeverhalten der Kreditinstitute und die Umsetzung der Verdachtsanzeigen durch die Staatsanwaltschaft
• Aktuelle Entwicklungen am Finanzplatz Luxemburg
• Aufgaben und Herausforderungen der globalen AML-Funktion – illustriert insbesondere am Beispiel eines globalen AML-Trainings und -Schulungskonzepts
• Folgen der Weiterentwicklung gesetzlicher/ aufsichtsrechtlicher Anforderungen an die Feststellung des "beneficial owner" für das internationale Private Banking
• FIU Österreich: Offshore-Banking, Hawala und Erfahrungen in Osteuropa
• PEPs: Umsetzung in A, CH, D, FL und L

Nach dem sehr positiven Teilnehmer-Feedback in den zurückliegenden Jahren bietet die 3. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung erneut die Möglichkeit zu einem intensiven fachlichen Austausch über Landesgrenzen hinweg.

Auch im Frühjahr 2007 bieten wir Ihnen wieder ein vielfältiges und interessantes Spektrum an Themen im Umfeld der Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung. Sie erhalten sowohl von Bankpraktikern, als auch von den Leitern der FIUs aus Deutschland, Liechtenstein und Österreich Informationen über aktuelle Entwicklungen im jeweiligen Institut bzw. Land. Selbstverständlich werden die Herausforderungen thematisiert, die auch im Jahr 2007 unverändert aktuell sind, so z.B. die 3. EU-Richtlinie, PEPs, Folgen der Globalisierung der Finanzmärkte etc.

Die Tagung bietet Ihnen erneut die Chance, sich im deutschsprachigen Europa grenzüberschreitend im Kollegenkreis über aktuelle Geldwäsche-Typologien auszutauschen und damit die Bekämpfung der Geldwäsche international zu verbessern. Ausgewiesene Experten aus fünf Ländern stellen in ihren Vorträgen die aktuellen Konzepte und Lösungsansätze vor. Im Anschluß an die Vorträge besteht jeweils die Möglichkeit zur Diskussion mit den Referenten. Hierbei haben Sie wieder die Möglichkeit, Ihre persönlichen Fragen und Wünsche in die Tagung einzubringen − gerne auch schon vorab (Fax: +49(0)6221/64259-15).