9. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2011

Eine Auswahl der Themen:
Internationale Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung

• OFAC und OFAC-Listen
• FCPA & UK Bribery Act – Auswirkungen auf Deutschland
• Geldwäsche-Bekämpfung in Russland

Geldwäsche-Bekämpfung in Deutschland

• Aktuelle Regulierungsvorhaben
• Entwicklungen im Aufsichtsrecht
• ZKA-Hinweise
• Konsequenzen aus dem Schwarzgeldbekämpfungsgesetz für Kreditinstitute
• PePs nach dem Gesetz zur Optimierung der Geldwäschebekämpfung
• Optimierungen im Nichtfinanzsektor
• 10 Workshops zur Wahl

Der 9. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung im Jahr 2011 bietet in bewährter Weise ein breitgefächertes und inhaltlich rundes Programm.

Nach dem großen Erfolg des „internationalen“ Tages im letzten Jahr bieten wir Ihnen auch dieses Jahr den Einstieg in internationale Themen, die Einfluss auf die Tätigkeit der Geldwäschebeauftragten in Deutschland haben.

Schwerpunkte des ersten Tages werden US-amerikanische und britische Gesetze und deren Einfluss auf deutsche Kreditinstitute sein, die Geldwäschebekämpfung in Russland und die russische Organisierte Kriminalität in Deutschland. Ferner wird das Thema der Non-Governmental Organisations und die Geldwäschebekämpfung behandelt. Wie schon im Vorjahr wird eine Simultanübersetzung ins Deutsche angeboten.

Der zweite Tag umfasst im Wesentlichen die Entwicklungen in Deutschland unter dem Einfluss des Gesetzentwurfs zur Optimierung der Geldwäschebekämpfung, des Schwarzgeldbekämpfungsgesetzes sowie der kleinen Aktienrechtsnovelle. Bewährte Tagungsbestandteile, wie das Panel der Verbandsvertreter aus DSGV, VÖB, BVR und BdB und auch das Referat aus der FIU Deutschland sind wieder auf dem Programm. Auch das Thema des § 25c KWG wird hinreichend erörtert.

Der dritte Tag ist zum einen dem Gesetz zur Optimierung der Geldwäschebekämpfung – hier insbesondere die Sicht der Betroffenen aus dem Nichtfinanzsektor – gewidmet sowie zum anderen dem bewährten Prinzip der Workshops, die auch diesmal wieder in Ergebnisvorträgen münden.

Mit diesem Paket an Informationen und den vielfältigen Möglichkeiten, Fragen zu stellen, weiterführende Antworten zu erhalten, mit Experten sowie mit Kollegen zu diskutieren und sich auszutauschen, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich auf den aktuellen Wissenstand zu bringen.

Wir freuen uns auf Sie!