Bekämpfung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und „sonstiger strafbarer Handlungen“ für den Nichtfinanzsektor

• Neue gesetzliche Anforderungen an Nichtfinanzinstitute
• Praktische Umsetzungshinweise
• Spezielle Sicherungsmaßnahmen
• Identifizierung und Prüfung des wirtschaftlich Berechtigten
• Umgang mit Verdachtsmeldungen
• Ausführungs- und Umsetzunghinweise für die Praxis
• Die neue Prüfberichtsverordnung (PrüfbV)

Von Praktikern für Praktiker. Die Umsetzung des bald zu erwartenden Geldwäscheoptimierungsgesetzes scheint zunächst Probleme für den Nichtfinanzsektor zu schaffen. Bei genauerem Durchleuchten der neuen Geldwäschebekämpfungsvorschriften sind diese Probleme aber beherrschbar.

Die neue Prüfberichtsverordnung als Teil aktueller gesetzlicher Vorgaben wie die sog. 2. E-Geldrichtlinie, zeigt jedem Verpflichteten des GwG (auch aus dem Nichtfinanzsektor), welche Maßnahmen konkret einzuführen und umzusetzen sind.

Die Teilnehmer des Seminars bekommen klare Hinweise und Orientierungshilfen für die tägliche Arbeit, so dass Sie nach dem Seminar die gesetzlichen Anforderungen im Unternehmen umsetzen können.