Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte - Fokus: Automobil-Handel

• Geldwäsche-Bekämpfung –
  was ist das?
• (Organisations-)Pflichten
  aus dem GwG
• Betriebsinterne
  Maßnahmen
• Schutz vor betrügerischen
  Handlungen (Wirtschaftskriminalität)
• Die Verdachtsmeldung
• Praxis-Checkliste durch den "Geldwäsche-Dschungel"

Ende 2012 wurden bundesweit
Einzelhändler, die überwiegend hochwertige Güter vertreiben
und mehr als zehn Mitarbeiter beschäftigen, per Allgemeinverfügung
informiert, einen Geldwäschebeauftragten mit Stellvertreter
zu bestellen. Die Verpflichtung zur Bestellung eines
Geldwäschebeauftragten trifft somit gerade auch den Handel
mit Kraftfahrzeugen. In einzelnen Bundesländern droht ein
Zwangsgeld, falls der Verpflichtung nicht nachgekommen wird.

Aber was bedeutet dies konkret für Ihr Unternehmen? Wie können
Sie der Verpflichtung nachkommen? Was ist aktuell zu tun?

Insbesondere bei der Übernahme der Funktion des Geldwäsche-
Beauftragten ist eine intensive Erst-Schulung notwendig,
da der Aufgabenkatalog sehr umfangreich ist. Für diese
Anforderungen wurde dieses Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte konzipiert. Zu den vielfältigen Aufgaben des Geldwäsche-Beauftragten gehören u.a. die Entwicklung interner
Grundsätze, angemessener Sicherungssysteme, Kontrollen zur
Verhinderung der Geldwäsche sowie die Erstattung von Verdachtsanzeigen.
Diese Themen bilden einen Schwerpunkt des
Seminars.

Das Referenten-Team verfügt über langjährige Erfahrung in der
Geldwäsche-Bekämpfung. Das Besondere an diesem Seminar
ist es, dass die Teilnehmer die Möglichkeit haben, ihre Fragen
und Wünsche in das Seminar einzubringen. Die Veranstaltung
lebt vom intensiven Dialog zwischen Teilnehmern und Referenten.
Darüber hinaus beleuchten sie Ihnen die Thematik aus
verschiedenen Blickwinkeln (Handel, Staatsanwaltschaft, Aufsicht)
anhand zahlreicher Beispiele sehr praxisorientiert.

Dieses Seminar wendet sich insbesondere an Mitarbeiter aus dem Kfz-Handel, die das Amt des

• Geldwäsche-Beauftragten in Kürze übernehmen werden oder vor Kurzem übernommen haben.
• Darüber hinaus sind Mitglieder der Geschäftsführung, Mitarbeiter aus dem Verkauf sowie der Rechts- & der Personalabteilung der Internen Revision und Vertreter der beratenden Berufe angesprochen.